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Vous êtes en charge d’un programme de Sécurité financière
Vos axes de réflexion
Suite aux recommandations du GAFI, les états membres ont transposé dans leur législation nationale les dispositions relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Vous devez mettre en place ou renforcer votre dispositif de contrôle pour répondre à ces obligations réglementaires qui vous incombent.
Dans le respect des règles édictées par ces textes législatifs et compte-tenu des contraintes de votre activité, la solution retenue doit vous permettre une parfaite maitrise du risque et assurer une efficacité permanente sur les points suivants :
  • Connaissance du client
  • Qualification des risques de blanchiment
  • Identification des risques de financement de terrorisme
  • Respect des embargos
  • Surveillance des opérations de marchés
  • Procédures de contrôle adaptées
  • Optimisation de la génération des alertes et de leur traitement
  • Maitrise du risque opérationnel
  • Reporting
  • ……
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