- Contrôle de l’identité de vos
clients par filtrage par
rapport aux listes de sanction réglementaires
- Analyse du risque au vu de la
transaction et du profil client
- Historique de tous vos
contrôles
- Consignation des pièces clients
(Carte d’identité, passeport, chèque, RIB, …)
- Archivage pendant 5 ans des
pièces et des Comptes Rendu de Contrôle de Conformité
- Preuves opposables lors d’un
contrôle du régulateur
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- Formule par abonnement
- Accessible sur Internet
- Accès sécurisé
- Aucune installation
- Instantanément activable
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Télécharger la grille tarifaire
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