- Déploiement du programme Anti-blanchiment et Lutte contre le financement du terrorisme au sein d’une banque
internationale pour le réseau des filiales banque privée
- Mise en place du dispositif de prévention des abus de marché pour le compte de plusieurs banques internationales
- Assistance à la mise en place d’une solution KYC au sein d’une banque internationale d’investissement:
- Définition des besoins,
- Déploiement des outils informatiques, …
- Analyse comportementale des comptes au sein d’une Banque Privée
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Re-engineering des processus organisationnels afin d'améliorer la maîtrise du risque opérationnel,
favoriser le STP, obtenir des gains de productivité
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